İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ile bazı şüpheliler gözaltına alındı.
120 Milyon Liralık Para Transferi İddiası
Başsavcılık açıklamasına göre, Ahbap Derneği hesaplarından Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı tespit edildi. Söz konusu para transferleri soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu.
990 Milyon Liralık Bahis Hareketi İnceleme Altında
Soruşturma dosyasına göre, Haluk Levent'in kullandığı belirtilen hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı, bu işlemlerde yaklaşık 390 milyon lira zarar oluştuğu öne sürüldü.
Deprem Bağışlarının Amacı Dışında Kullanıldığı İddiası
Başsavcılık, 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşların yaptığı bağışların bir bölümünün şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis işlemlerinde kullanıldığı ve üçüncü kişilere yönlendirildiğine ilişkin tespitler bulunduğunu açıkladı.
60 Milyon Dolarlık Gayrimenkul İddiası
Farklı bir soruşturmada ise dernek adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan alınan gayrimenkullerin Yeliz Kaya'ya devredildiği, daha sonra üçüncü kişiler adına tescil edildiği ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolar tutarında mağduriyet oluştuğu öne sürüldü.
Dernek Varlıklarının Şüpheliler Üzerine Geçirildiği Öne Sürüldü
Başsavcılık açıklamasında, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına ilişkin ciddi emareler bulunduğu, ayrıca derneğe ait bazı gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğinin tespit edildiği belirtildi.
'Yurt Dışına Kaçma Hazırlığı' değerlendirilmesi üzerine Bursa Otobanı'nda Gözaltına Alındı
Başsavcılık, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Haluk Levent'in yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirilmesi üzerine operasyon kararı alındığını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da Otoban'da seyir halindeyken durdurularak gözaltına alındı.
